（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

裕太微电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料目录

2024年第二次临时股东大会会议须知 - 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司特制定 2024年第二次临时股东大会须知。 - 出席会议的股东及股东代理人需在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示相关证件。 - 股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需遵守会议秩序。 - 表决时，股东及股东代理人需在表决票上签署股东名称或姓名，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为弃权。

2024年第二次临时股东大会会议议程 - 会议时间：2024年 12月 2日 13点 30分 - 会议地点：上海市浦东新区盛荣路 388弄 18号楼 1F会议室 - 会议召集人：公司董事会 - 会议主持人：公司董事长史清先生 - 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

会议议程包括： 1. 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记； 2. 主持人宣布会议开始，并向股东大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍出席及列席会议的公司董事、监事、高级管理人员及律师； 3. 宣读股东大会会议须知； 4. 推举计票、监票成员； 5. 审议会议各项议案； 6. 现场与会股东及股东代理人发言及提问； 7. 现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决； 8. 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果； 9. 复会，主持人宣读投票结果和股东大会决议； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署会议文件； 12. 宣布会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》的议案 - 为持续完善公司治理，更好地促进规范运作，维护公司股东合法权益，公司拟对《公司章程》进行相应变更及修订。

议案二：关于修订公司部分治理制度的议案 - 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，公司拟对相关公司治理制度进行修订。

议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 - 为进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理机制，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案四：关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案 - 公司第一届董事会任期届满，董事会提名史清先生、欧阳宇飞先生、唐晓峰先生、郭志彦先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。

议案五：关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案 - 公司第一届董事会任期届满，董事会提名计小青女士、王欣女士、姜华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

议案六：关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 - 公司第一届监事会任期届满，监事会提名祁欣女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。